xx银行“八不准”排查报告

xx银行“八不准”排查报告本文简介：南江支行“八不准”排查报告收到分行下发的关于对银行从业工作人员“八不准”排查工作的通知，我支行高度重视，并立即组织人员开展了关于员工参民间借贷、违规担保和非法集资，切实防止操作风险向案件转化，根据“八不准”内容对员工行为进行排查。在接到通知后，南江支行以＂八不准＂作为当前员工思想道德教育、案例警示教

xx银行“八不准”排查报告本文内容：

南江支行“八不准”排查报告

收到分行下发的关于对银行从业工作人员“八不准”排查工作的通知，我支行高度重视，并立即组织人员开展了关于员工参民间借贷、违规担保和非法集资，切实防止操作风险向案件转化，根据“八不准”内容对员工行为进行排查。

在接到通知后，南江支行以＂八不准＂作为当前员工思想道德教育、案例警示教育和防案技能培训的重要内容，组织员工认真学习，深入分析民间借贷、违规担保和非法集资活动的特点及危害，要求员工认真领会通知精神，统一思想认识，并教育广大员工必须严格遵守银行业从业职业操守和行内各项制度。严防“八个不准”。

6月16日至6月20日对南江支行全体在职员工参与非法集资行为情况进行了集中排查。本次集中分为自查、互查两个阶段进行，集排查对象为含劳务派遣制员工、业务外包人员在内的全体在职员工11人。排查内容包括：通过认真细致的排查、了解，未发现我部门员工有参与变相高息揽存、私自代客理财、利用本人、客户账户过渡资金和参加非法集资、参与高利放贷、自办或参与经营典当行、小额贷款公司、担保公司，向民间借贷提供个人担保等银监规定“八不准”行为。也未发现非本行员工以各种方式进入营业场所开展民间借贷、违规担保和非法集资等活动。

此次排查我支行高度重视，认真安排部署，并将其作为一项长期工作来抓。在排查期间组织员工进行了非法集资等相关案例的学习，提高了员工对“八不准”的认识，通过这次的排查活动，有效的强化了员工的法律和责任意识，进一步统一了员工的思想。

南江支行

二0一二年六月十九日