40万柜台转账要本人吗
真心英雄
精选回答
随着随着互联网的发展,大额交易都是在网上进行,但是银行也是限制每日的交易额度,如果40万在柜台转账要本人吗?
40万柜台转账要本人吗
在银行柜台大额转账是需要本人携带本人有效身份证进行办理,银行还会询问转账大额资金的用途,会进行咨询,也是可以代理,但是必须出示持卡人的身份证以及代理人的身份证,还需要代理转账证明且需要签字的材料,银行才会进行转账操作。
最好的做法是自己本人去办理,因为用户转账40万元将可能会被银行监测资金流向,所以用户还是本人前往银行办理比较好,能避免不必要的麻烦。央行对大额交易监测主要是为了防止客户在交易中涉及洗钱、恐怖融资等犯罪活动。银行将不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。
随着网上交易不安全的因素太多,银行为了避免大额转账出现意外,都是需要本人携带本人身份证或者代理人的一些相关资料,保障交易安全,关于“40万柜台转账要本人吗”的内容就说到这里,希望对大家有所帮助。
已风干的迷茫 2024-02-22 13:32:56
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